Đại án 9.000 tỷ: Mâu thuẫn lời khai về 5.190 tỷ đồng

05/01/2017 12:00 506

Ngày 3-1, phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục phần xét hỏi. Xung quanh khoản tiền 5.490 tỉ đồng liên quan đến bà Trần Ngọc Bích và các cá nhân trong nhóm này, HĐXX và đại diện VKS đã tiến hành thẩm vấn để làm rõ.

Theo bản án sơ thẩm, để có tiền trả nợ và chi phục vụ hoạt động của Tập đoàn Thiên Thanh, bị cáo Danh đã thông qua Phạm Thị Trang (tức Trang phố núi) đặt vấn đề với ông Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân (gọi chung là nhóm Trần Ngọc Bích) gửi tiền vào VNCB để Danh làm các thủ tục vay – rút tiền ra sử dụng.

Ngày 21-8-2013, bà Trần Ngọc Bích và 8 cá nhân cầm cố sổ tiết kiệm, vay tiền tại VNCB và nhận giải ngân vào tài khoản của Trần Ngọc Bích tổng cộng 3.100 tỷ đồng.

Ngay trong ngày, Hoàng Đình Quyết đã chuyển toàn bộ số tiền trên sang tài khoản của Phạm Công Danh mà không có chữ ký của chủ tài khoản là Trần Ngọc Bích.

Cũng ngay trong ngày, bị cáo Danh chuyển tiếp hơn 3.160 tỷ đồng từ tài khoản của mình sang tài khoản của ông Trần Quí Thanh. Tương tự, trong ngày 26-8-2013, nhóm Trần Ngọc Bích cầm cố sổ tiết kiệm và làm hồ sơ vay của VNCB 2.090 tỉ đồng được giải ngân vào tài khoản của Trần Ngọc Bích.

Cũng trong ngày này, Hoàng Đình Quyết chuyển 2.090 tỉ sang tài khoản của Phan Minh Tùng và Mai Hữu Khương mà không có chữ ký của bà Bích. Cùng ngày, Danh chỉ đạo chuyển 2.110 tỷ đồng từ tài khoản của Phan Minh Tùng và Mai Hữu Khương sang tài khoản của ông Trần Quí Thanh.

Với việc chuyển 5.190 tỉ đồng mà không có chữ ký của chủ tài khoản, các bị cáo bị truy tố và xét xử về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

1.1.05.01.2017.jpg

Bị cáo Danh sau phiên xử ngày 3-1.

Tại phiên phúc thẩm, trình bày yêu cầu kháng cáo, bà Trần Ngọc Bích cáo yêu cầu VNCB phải trả cho mình 5.190 tỉ đồng. Tại tòa hôm qua, bị cáo Hoàng Đình Quyết, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn thừa nhận đã thực hiện các lệnh chuyển tiền trên khi không có chữ ký của chủ tài khoản.

Giống như phiên sơ thẩm, Quyết cũng khẳng định dù không có chữ ký của bà Bích là chủ tài khoản trên chứng từ nhưng hai lần chuyển tiền đều được sự đồng ý của bà Bích.

“Tôi khẳng định tôi không yêu cầu chuyển, không đồng thuận chuyển, ngân hàng đã hạch toán sai”, bà Bích lại khẳng định trước tòa.

Trước lời khai của bà Trần Ngọc Bích, cựu Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn bức xúc: “Bị cáo khẳng định việc cho nợ chứng từ không chỉ diễn ra trong ngày 21 và 26-8-2013 mà diễn ra từ năm 2012, các lần trước bị cáo đều cho bà Bích lấy hồ sơ về để hoàn tất và trả lại nhưng hai lần này bà ấy không chịu trả. Bị cáo có lỗi khi cho nợ chứng từ nhưng bị cáo thấy mình bị oan khi cấp sơ thẩm nói bị cáo tự ý chuyển tiền mà không xem xét đến bản chất vụ việc”.

Được HĐXX gọi lên thẩm vấn lý do tại sao trong 2 ngày 21 và 26-8-2013, chỉ có 3.100 và 2.090 tỷ đồngchuyển từ tài khoản của bà Bích sang tài khoản của Phạm Công Danh và đồng phạm nhưng bị cáo Danh lại chuyển sang tài khoản của ông Thanh 3.160 và 2.110 tỷ đồng? bị cáo Danh khai hơn 80 tỷ đồng chênh lệch này là tiền lãi bị cáo phải trả cho ông Thanh.

Phạm Công Danh khẳng định đã có mối quan hệ vay mượn tiền bạc với ông Trần Quí Thanh, nhiều giao dịch được thực hiện với bà Trần Ngọc Bích nhưng tất cả đều đã được ông Thanh thông qua.

"Tôi không chỉ đạo cho bất kỳ ai, tôi không biết lý do sức khỏe thế nào mà ông Thanh không có mặt tại đây, không dám đối diện với sự thật", bị cáo Danh nói.

Trước đó HĐXX yêu cầu ông Trần Quí Thanh phải có mặt tại tòa vào hôm qua để đối chất nhưng khi bắt đầu phiên xử, đại diện của ông Thanh cho biết hiện sức khỏe ông Thanh đang yếu, phải điều trị tại bệnh viện nên không thể có mặt tại tòa.

Ngoài việc thẩm vấn xoay quanh khoản tiền 5.190 tỷ đồng liên quan đến bà Trần Ngọc Bích, HĐXX và VKS cũng đã thẩm vấn về khoản tiền 429 tỉ đồng mà ông Nguyễn Tấn Lộc, nhân viên giao nhận chứng từ của Công ty TNHH Tân Hiệp Phát đã nhiều lần đến nhận tại Tập đoàn Thiên Thanh.

Trả lời câu hỏi của VKS, bà Trần Ngọc Bích khẳng định giữa Tân Hiệp Phát và Thiên Thanh không có quan hệ mua bán nào và không có chuyện nhận tiền.

Lý giải về số tiền 429 tỷ, ông Nguyễn Tấn Lộc khai nhận tiền mặt ở Tập đoàn Thiên Thanh, bà Bích cho rằng đó là tiền Phạm Thị Trang trả cho bà và ông Lộc đi nhận còn trả ở đâu, địa điểm thế nào do Trang thông báo. Sau phần trả lời của bà Bích, VKS và HĐXX cũng thẩm vấn những người liên quan để làm rõ.

A.Huy (Theo cand.com.vn)

Tin liên quan

Thông tin cần biết

02/05/2024

Nội dung trong file đính kèm 22/12/2023

Qua xác minh, N.guyễn T.hị L.ệ T.hương (sinh 1994, cư trú tại: xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi) Nhân viên tiếp thị sản phẩm trên cho biết: Khoảng 12h30' cùng ngày nhận yêu cầu từ L.ê T.ấn H.ải (sinh 1988, cư trú tại xã Nghĩa ‎Thuận, huyện Tư Nghĩa) - Quản lý sản phẩm N.. của nhãn hiệu N..., T.hương đến ‎Công ty TNHH MTV T.uyết K.a (88 B.à T.riệu, TP Quảng Ngãi) nhận sản phẩm đến Trường Tiểu học ‎Trần Văn Trà tiếp thị, gồm: 19 lốc sữa nhãn nhiều N... và 01 túi 50 gói thạch trái ‎cây N... (tặng kèm khi bán sữa).
Sau khi bán được 11 lốc sữa và tặng túi 50 gói ‎thạch rau cau, thì có nhiều học sinh sử dụng bị ngộ độc phải chuyển cấp cứu ‎tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.‎
Ngay khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp Quản lý thị trường, Y tế, Chi cục vệ sinh ATTP và CDC Quảng Ngãi điều tra, làm rõ.
Hiện Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh đang khám và theo dõi sức khỏe cho các em, chưa ghi nhận trường hợp nào chuyển biến nặng.
Vụ việc trên là bài học cảnh tỉnh về đồ ăn thức uống trước các cơ sở giáo dục khi bán cho học sinh sử dụng. Trước đó, ngày 02/12/2023, Giám đốc Công an tỉnh đã có Công văn số 6476/VC-PV01(TMCS) chỉ đạo Công an cơ sở tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các hàng quán trước cổng trường mua bán các loại đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nghi có chứa chất ma tuý./.

08/12/2023

I. Đối tượng tuyển chọn

Công dân Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu; học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp đại học hoặc có trình độ cao hơn, chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, điện tử viễn thông, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện - điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, điện công nghiệp.

II. Phương thức tuyển chọn: Xét tuyển

III. Số lượng cần tuyển

- 11 chỉ tiêu cán bộ công nghệ thông tin (Quản trị mạng; Máy chủ; Quản trị cơ sở dữ liệu; Phân tích dữ liệu; Phần mềm, ứng dụng).

- 01 chỉ tiêu cán bộ kỹ thuật (điện, điều hòa chính xác, ắc quy, bể dầu và phòng cháy, chữa cháy hệ thống công nghệ thông tin).

*Toàn văn Thông báo xem tại file đính kèm./.

08/12/2023

Ba cảnh báo phát đi chưa ráo mực, ngày 03/12/2023, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thủ đoạn mới lừa đảo trực tuyến bằng việc "điều chỉnh dữ liệu quốc gia cấp 2", cụ thể:

Khoảng 10h00' sáng ngày 03/12/2023, một người dân (gốc Quảng Ngãi) hiện cư trú ở TP. Hồ Chí Minh nhận được cuộc gọi từ số 0395.719.46... thông báo "dữ liệu cấp 2" do phường cập nhật chuyển lên quận bị nghẽn, đề nghị lên quận điều chỉnh, hoặc sẽ có người hỗ trợ qua zalo.

Khoảng 30' sau, có 02 số máy 0866.656.46..., 0394.999.24... giới thiệu là "nhân viên hướng dẫn" ở quận hỗ trợ người dân tải App "dichvucong" bằng cách đăng nhập Google tải "dichvucong.lgov.net" (Hình 1) với điều kiện máy smatphone có hệ điều hành Android.

Hình 1

Do máy smatphone người dân này không trùng hệ điều hành, nên mượn tạm máy của người cha ruột (mới nghỉ hưu, từ Quảng Ngãi vào thăm con) thao tác.

Khi tải được ứng dụng, "nhân viên hướng dẫn" yêu cầu đăng nhập kích hoạt ứng dụng bằng số điện thoại cá nhân và tự tạo một mật khẩu (Hình 2).

Hình 2

Khi ứng dụng dichvucong.lgov.net được kích hoạt, máy hiện tỷ lệ % kích hoạt (Hình 3).

Hình 3

Kích hoạt xong, không liên lạc được với "nhân viên hướng dẫn" để làm bước tiếp theo.

Người cha nghi ngờ, kiểm tra lại tài khoản ngân hàng VCB trên máy smatphone thì toàn bộ 83 triệu tiền lương tích cóp đã mất.

Kiểm tra biến động tài khoản ngân hàng, thì thời điểm kích hoạt ứng dụng cũng là lúc hai lần tiền chuyển qua tài khoản ngân hàng của kẻ gian.

Vụ việc đang được kiểm tra, xác minh.

KHUYẾN CÁO:

1. Lực lượng Công an hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử VNeID trực tiếp.

2. Mọi trường hợp khi kích hoạt thì không có lỗi, trừ trường hợp người dân cung cấp sai số điện thoại hoặc thay số điện thoại thì phải đăng ký lại trực tiếp tại Đội CSQLHC về TTXH Công an cấp huyện hoặc báo trực tiếp cho Công an cấp xã để cấp xã báo Công an cấp huyện điều chỉnh, hoàn toàn không hỗ trợ qua cuộc gọi hay trang mạng xã hội nào.

3. Mọi trường hợp thắc mắc về ứng dụng VNeID, người dân cần liên hệ với công an cơ sở nơi cư trú để được hỗ trợ./.

04/12/2023