Nhận diện và phòng ngừa một số thủ đoạn hoạt động chính của tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng

Các phương thức, thủ đoạn chính của loại tội phạm này:

(1) Thiết lập hệ thống website vệ tinh, mạng ẩn danh để hoạt động: Các đối tượng xây dựng hàng trăm tên miền website khác nhau với cùng một giao diện tổ chức đánh bạc; sử dụng các tên miền dự phòng để thay thế các tên miền khi bị cơ quan chức năng ngăn chặn truy cập; sử dụng các dịch vụ ẩn danh, che giấu thông tin người chơi để tránh sự điều tra, xác minh, xử lý của cơ quan chức năng.

(2) Xây dựng, phát triển mạng lưới đại lý, quảng cáo với phương thức mới: Tuyển dụng nhân viên biết tiếng Việt sang các trụ sở đặt tại các trung tâm cờ bạc lớn trên thế giới để hoạt động; câu kết, móc nối với một số đối tượng trong nước để xây dựng và mở rộng mạng lưới đại lý tổ chức đánh bạc tại Việt Nam. Theo đó, các nhân viên hoặc mạng lưới đại lý xây dựng các kênh quảng cáo riêng để lôi kéo người chơi tham gia và hưởng hoa hồng từ nhà cái.

(3) Tăng cường sử dụng các cổng thanh toán không rõ nguồn gốc (như: Fastpay, Paywell, Quickpay, Copopay, Paywill...), dịch vụ thanh toán trung gian, cổng thanh toán tiền ảo để chuyển nhận tiền đánh bạc: Trong đó, có nhiều cổng thanh toán lưu trữ tài khoản Internet Banking của người sử dụng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, an ninh thông tin, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng để phạm tội. Mặt khác, hoạt động thanh toán, sử dụng tiền ảo để hoạt động vi phạm pháp luật trong đó có hoạt động đánh bạc ngày càng có xu hướng gia tăng. Các đối tượng sử dụng các dịch vụ thanh toán tiền ảo trực tiếp trên website hoặc sử dụng qua các cổng dịch vụ thanh toán trung gian để chuyển đổi từ tiền ảo sang tiền đánh bạc.

(4) Hoạt động lợi dụng game online để thực hiện hành vi đánh bạc, lừa đảo vi phạm pháp luật và phát hành game lậu xuyên biên giới có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên vẫn diễn biến phức tạp: Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh trò chơi trực tuyến bị gián đoạn, nhưng việc chơi game trực tuyến có sự tăng đột biến, nhất là game trên điện thoại và các thiết bị di động, lượng người chơi tăng cao mang lại doanh thu không nhỏ cho các doanh nghiệp kinh doanh, phát hành game. Loại hình trò chơi thể thao điện tử (eSport) tiếp tục tăng trưởng, thu hút nhiều người tham gia.

(5) Hoạt động cá cược thông qua dự đoán kết quả theo hình thức chọn nhị phân (như việc dự đoán sự tăng giảm của ngoại tệ trên trang web Wefinex...) có chiều hướng gia tăng: Liên tục xuất hiện các sàn giao dịch, trang web, ứng dụng mới không rõ nguồn gốc có hành vi lừa đảo khách hàng. Các đối tượng tổ chức lợi dụng mạng xã hội không ngừng quảng cáo, lôi kéo người dân tham gia “đầu tư” với những hứa hẹn “không cần làm gì vẫn có lãi hàng ngày”. Thực chất đây là một hình thức đánh bạc tương tự như tài xỉu trong loại hình cờ bạc truyền thống nhưng với phương thức thủ đoạn mới.

(6) Tình trạng thiết lập các tài khoản mạng xã hội (zalo, facebook, weibo...) về tìm kiếm việc làm, đăng thông tin tuyển người Việt Nam để lôi kéo, lừa gạt làm việc ở nước ngoài cho các cơ sở đánh bạc trực tuyến do người TQ làm chủ. Chúng tuyển người biết máy tính văn phòng, thành thạo tiếng Trung, được trả mức lương và hoa hồng cao, sau đó tổ chức đưa vào các sòng bạc ở nước ngoài, biến họ thành con nợ cho các công ty TQ. Khi ở nước ngoài, các nạn nhân bị các đối tượng người TQ quản lý chặt chẽ, ép buộc giấy vay nợ để khống chế, không bố trí công việc như cam kết. Nếu họ không tuân theo thì bị chích điện, đánh đập hoặc thông báo về gia đình đòi tiền chuộc. Người nào không có tiền chuộc thì sẽ bị lao động khổ sai, được yêu cầu tham gia tìm kiếm, lôi kéo người Việt Nam ra nước ngoài làm việc hoặc tham gia đánh bạc trực tuyến.

(7) Các đối tượng tăng cường hoạt động quảng cáo đánh bạc, quảng cáo cá độ bóng đá, trò chơi có tính chất cờ bạc với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi. Tình trạng các đối tượng lợi dụng tính năng “Hỏi đáp trực tuyến”, “Phản hồi”, “Lấy ý kiến”, “Thảo luận”... cho phép người dùng tương tác, gửi nội dung lên cổng thông tin/trang tin điện tử của cơ quan nhà nước mà không qua kiểm duyệt để tán phát hàng ngàn bài viết quảng cáo cờ bạc, mại dâm, thuốc kích dục… lên cổng thông tin/trang tin điện tử có tên miền .vn, .gov.vn.

Trước thực trạng trên, các lực lượng chức năng đã thiết lập đường dây nóng và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác của Nhân dân về hành vi vi phạm pháp luật nói chung và hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên KGM nói riêng; phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác thông tin tuyền truyền phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên KGM; xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, “chiến dịch truyền thông” nhằm tăng cường hiệu quả phổ biến kiến thức pháp luật, tuyên truyền, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Qua đó, phát hiện, triệt phá hàng trăm vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên KGM; riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, năm 2021 Cơ quan điều tra khởi tố 03 vụ, 07 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên KGM.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế công tác đấu tranh với loại tội phạm này vẫn còn một số hạn chế như: Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh thông tin, an ninh mạng còn nhiều bất cập, sơ hở, nhất là đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới (google, facebook…); nhân lực chất lượng cao thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực này còn thiếu, trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống chuyên dụng phục vụ công tác chưa theo kịp tốc độ phát triển của khoa học công nghệ; trong khi đó, các loại tội phạm triệt để lợi dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại để thực hiện hành vi phạm tội với phương thức, thủ đoạn tinh vi, che dấu thông tin cá nhân, dấu vết tội phạm… gây rất nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh, xác minh, truy tìm, xử lý hành vi VPPL, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng trong thời gian tới, nhất là năm 2022 sẽ diễn ra nhiều sự kiện thể thao lớn như: Vòng chung kết World Cup 2022, Thế vận hội Olympic Mùa đông 2022, Sea Game 31…

Nhằm chủ động phòng ngừa thời gian tới, lực lượng chức năng các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước chuyên ngành trên lĩnh vực an ninh mạng, thông tin và truyền thông, tham mưu xây dựng và củng cố hành lang pháp lý vững chắc trong đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật; yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường giải pháp quản lý, lưu trữ dữ liệu, định danh người sử dụng; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân. Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động nhận diện và phòng ngừa, tránh bị lừa gạt, thiệt hại về tài sản hoặc bị lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, gây phức tạp về ANTT; kịp thời tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật và hỗ trợ lực lượng chức năng trong đấu tranh với loại tội phạm này./.TMAN(JK15).