Nhóm lừa đảo thuê người đứng tên vay ngân hàng hỗ trợ mua xe ô tô

07/01/2020 12:00 510

Để tạo vỏ bọc cho Bùi Tuấn Anh trong hồ sơ vay, nhóm đối tượng lừa đảo đã làm hợp đồng lao động giả, xác nhận Bùi Tuấn Anh là Trưởng phòng vật tư thuộc Công ty X., có mức lương 40 triệu đồng/tháng.

Mới đây, một ngân hàng có trụ sở tại TP Hà Nội gửi đơn tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tố cáo về một nhóm đối tượng có tổ chức lừa đảo bằng thủ đoạn thuê người đứng tên làm giả hồ sơ có thu nhập ổn định vay vốn ngân hàng theo gói sản phẩm hỗ trợ mua xe ô tô (tài sản đảm bảo cho vay là những ô tô đã mua).

Sau khi được giải ngân các đối tượng mua xe ô tô với giá bình quân xe mới 100% từ 700 triệu đồng đến 900 triệu đồng một xe, sau đó đã đem xe ô tô đi bán rồi chiếm đoạt tài sản. Còn người được thuê đứng tên được trả công.

Trong thời gian từ tháng 6-2019 đến tháng 8-2019, Ngân hàng đã phát hiện 5 đối tượng trong nhóm thuê nhiều người đứng tên vay vốn ngân hàng tại 3 chi nhánh ở quận Hoàn Kiếm, Đống Đa và Thanh Xuân (TP Hà Nội). Đã mua 15 chiếc xe ô tô với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.

nhomluadaothuenguoidungtenvaynganhang_07_01_20_954_1.jpg

Ảnh minh họa.

Theo trình bày của một khách hàng về một trong số 5 đối tượng nhóm lừa đảo là Doãn Trường S., trú ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đã thuê Bùi Tuấn Anh, trú ở quận Hoàn Kiếm, không nghề, nghiện ma túy, hiện đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy số 6 TP Hà Nội ở huyện Sóc Sơn.

Đồng thời để gây lòng tin cho Bùi Tuấn Anh, đối tượng S. đã giải thích: "Mua xe ô tô mới 100%, loại xe ô tô bán tải với giá 734 triệu đồng; tiền mua là vay ngân hàng, chỉ thuê mày đứng tên đăng ký và sẽ trả công 150 triệu đồng. Sau đó xe này chúng tao sẽ cho doanh nghiệp thuê hàng tháng doanh nghiệp trả tiền lãi và sau đó họ trả cả gốc và lãi. Nếu doanh nghiệp không trả thì ngân hàng thu xe ô tô để trừ nợ là xong. Người đứng tên vay không làm sao đâu".

Hiện còn nhiều khách hàng khác được thuê đứng tên vay tiền ngân hàng mua xe ô tô cùng với thủ đoạn tương tự. Toàn bộ số lượng xe ô tô mà khách hàng được thuê đứng tên đã bị các đối tượng trong nhóm này đưa đi bán hoặc đem vào các tỉnh phía nam cầm cố.

Hiện ngân hàng đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xử lý theo qui định của pháp luật.

Qua đây lại thêm một kinh nghiệm cho ngân hàng cẩn trọng khi khách hàng vay vốn theo gói sản phẩm hỗ trợ mua xe ô tô, tránh bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo.

Đào Minh Khoa (Theo cand.com.vn)

Tin liên quan

Thông tin cần biết

02/05/2024

Nội dung trong file đính kèm 22/12/2023

Qua xác minh, N.guyễn T.hị L.ệ T.hương (sinh 1994, cư trú tại: xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi) Nhân viên tiếp thị sản phẩm trên cho biết: Khoảng 12h30' cùng ngày nhận yêu cầu từ L.ê T.ấn H.ải (sinh 1988, cư trú tại xã Nghĩa ‎Thuận, huyện Tư Nghĩa) - Quản lý sản phẩm N.. của nhãn hiệu N..., T.hương đến ‎Công ty TNHH MTV T.uyết K.a (88 B.à T.riệu, TP Quảng Ngãi) nhận sản phẩm đến Trường Tiểu học ‎Trần Văn Trà tiếp thị, gồm: 19 lốc sữa nhãn nhiều N... và 01 túi 50 gói thạch trái ‎cây N... (tặng kèm khi bán sữa).
Sau khi bán được 11 lốc sữa và tặng túi 50 gói ‎thạch rau cau, thì có nhiều học sinh sử dụng bị ngộ độc phải chuyển cấp cứu ‎tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.‎
Ngay khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp Quản lý thị trường, Y tế, Chi cục vệ sinh ATTP và CDC Quảng Ngãi điều tra, làm rõ.
Hiện Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh đang khám và theo dõi sức khỏe cho các em, chưa ghi nhận trường hợp nào chuyển biến nặng.
Vụ việc trên là bài học cảnh tỉnh về đồ ăn thức uống trước các cơ sở giáo dục khi bán cho học sinh sử dụng. Trước đó, ngày 02/12/2023, Giám đốc Công an tỉnh đã có Công văn số 6476/VC-PV01(TMCS) chỉ đạo Công an cơ sở tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các hàng quán trước cổng trường mua bán các loại đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nghi có chứa chất ma tuý./.

08/12/2023

I. Đối tượng tuyển chọn

Công dân Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu; học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp đại học hoặc có trình độ cao hơn, chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, điện tử viễn thông, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện - điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, điện công nghiệp.

II. Phương thức tuyển chọn: Xét tuyển

III. Số lượng cần tuyển

- 11 chỉ tiêu cán bộ công nghệ thông tin (Quản trị mạng; Máy chủ; Quản trị cơ sở dữ liệu; Phân tích dữ liệu; Phần mềm, ứng dụng).

- 01 chỉ tiêu cán bộ kỹ thuật (điện, điều hòa chính xác, ắc quy, bể dầu và phòng cháy, chữa cháy hệ thống công nghệ thông tin).

*Toàn văn Thông báo xem tại file đính kèm./.

08/12/2023

Ba cảnh báo phát đi chưa ráo mực, ngày 03/12/2023, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thủ đoạn mới lừa đảo trực tuyến bằng việc "điều chỉnh dữ liệu quốc gia cấp 2", cụ thể:

Khoảng 10h00' sáng ngày 03/12/2023, một người dân (gốc Quảng Ngãi) hiện cư trú ở TP. Hồ Chí Minh nhận được cuộc gọi từ số 0395.719.46... thông báo "dữ liệu cấp 2" do phường cập nhật chuyển lên quận bị nghẽn, đề nghị lên quận điều chỉnh, hoặc sẽ có người hỗ trợ qua zalo.

Khoảng 30' sau, có 02 số máy 0866.656.46..., 0394.999.24... giới thiệu là "nhân viên hướng dẫn" ở quận hỗ trợ người dân tải App "dichvucong" bằng cách đăng nhập Google tải "dichvucong.lgov.net" (Hình 1) với điều kiện máy smatphone có hệ điều hành Android.

Hình 1

Do máy smatphone người dân này không trùng hệ điều hành, nên mượn tạm máy của người cha ruột (mới nghỉ hưu, từ Quảng Ngãi vào thăm con) thao tác.

Khi tải được ứng dụng, "nhân viên hướng dẫn" yêu cầu đăng nhập kích hoạt ứng dụng bằng số điện thoại cá nhân và tự tạo một mật khẩu (Hình 2).

Hình 2

Khi ứng dụng dichvucong.lgov.net được kích hoạt, máy hiện tỷ lệ % kích hoạt (Hình 3).

Hình 3

Kích hoạt xong, không liên lạc được với "nhân viên hướng dẫn" để làm bước tiếp theo.

Người cha nghi ngờ, kiểm tra lại tài khoản ngân hàng VCB trên máy smatphone thì toàn bộ 83 triệu tiền lương tích cóp đã mất.

Kiểm tra biến động tài khoản ngân hàng, thì thời điểm kích hoạt ứng dụng cũng là lúc hai lần tiền chuyển qua tài khoản ngân hàng của kẻ gian.

Vụ việc đang được kiểm tra, xác minh.

KHUYẾN CÁO:

1. Lực lượng Công an hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử VNeID trực tiếp.

2. Mọi trường hợp khi kích hoạt thì không có lỗi, trừ trường hợp người dân cung cấp sai số điện thoại hoặc thay số điện thoại thì phải đăng ký lại trực tiếp tại Đội CSQLHC về TTXH Công an cấp huyện hoặc báo trực tiếp cho Công an cấp xã để cấp xã báo Công an cấp huyện điều chỉnh, hoàn toàn không hỗ trợ qua cuộc gọi hay trang mạng xã hội nào.

3. Mọi trường hợp thắc mắc về ứng dụng VNeID, người dân cần liên hệ với công an cơ sở nơi cư trú để được hỗ trợ./.

04/12/2023