Xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

06/09/2022 14:55 159

Ngày 30 và 31/8/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án: Trần Việt Thành, SN: 1983, ở 04 Chu Văn An, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cùng đồng phạm can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 13/8/2010, Trần Việt Thành đứng ra thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư tài chính TVT, ngành nghề đăng ký kinh doanh: Môi giới bất động sản, chứng khoán. Thành thuê nhà của người khác làm trụ sở giao dịch của Công ty tại số 84 Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi; Ngày 27/5/2011, Trần Việt Thành đăng ký đổi tên Công ty TNHH MTV Đầu tư tài chính TVT thành Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TVT, địa điểm kinh doanh 84 Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi đến địa chỉ số 102 Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi ngành nghề đăng ký kinh doanh: Đại lý, môi giới, đấu giá, môi giới hợp đồng hàng hóa, môi giới thương mại, đại lý nhận lệnh chứng khoán, hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư.

Khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính TVT, Trần Việt Thành chỉ có số vốn khoảng hơn 500.000.000 đồng, Thành đầu tư thuê nhà, trang trí trụ sở kinh doanh, mua sắm trang thiết bị văn phòng; tuy nhiên khi lập hồ sơ đăng ký thành lập Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, Trần Việt Thành đã kê khai vốn điều lệ của Công ty là 15.000.000.000 đồng (mười lăm tỷ đồng) Trần Việt Thành đứng ra thành lập công ty nhưng pháp luật quy định điều kiện thành lập công ty cổ phần tối thiểu phải 03 cổ đông trở lên mới được thành lập, vì vậy Trần Việt Thành đã nhờ Đoàn Ngọc Hội, Trần Thị My, Bạch Thị Tuyết Sen đứng tên là thành viên góp vốn.

Các bị cáo tại phiên tòa

Từ khi thành lập Công ty TVT do Trần Việt Thành làm Giám đốc, Thành chỉ đạo nhân viên công ty gồm Trần Thị My, Nguyễn Hồng Giang, Nguyễn Thị Chính, Đinh Lê Anh Nga, Vũ Thị Lệ Uyên, Nguyễn Thị Minh Phước, Nguyễn Thị Thùy, Lê Thị Ngọc Diệp, Lê Thị Lệ Huyền, Bạch Thị Tuyết Sen, Phan Thị Viên thực hiện huy động vốn trong dân chịu trả lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng; theo sự chỉ đạo của Thành, My cùng Thành hướng dẫn cho các nhân viên cách tiếp xúc tư vấn giới thiệu với người dân (bắt đầu là những người thân thuộc, bà con hàng xóm từ đó tác động sang những người khác) về mô hình hoạt động kinh doanh của Công ty như: Công ty có vốn điều lệ 15 tỷ đồng, có chức năng huy động vốn và cho vay v.v ngoài việc chỉ đạo nhân viên trực tiếp tiếp xúc tư vấn cho người dân, Trần Việt Thành còn tổ chức hội nghị tiếp xúc khách hàng để quảng bá về Công ty từ đó làm cho người dân càng thêm tin tưởng, càng thu hút nhiều người gửi tiền vào Công ty TVT. Thành cho vay từ 2,0%/tháng đến 2,5%/tháng (tức 24%/năm đến 30%/năm). Hoạt động và cho vay tại Công ty TVT bắt đầu từ năm 2012; trong đó bị can Nguyễn Hồng Giang huy động số tiền là: 4.133.200.000đ; bị can Vũ Thị Lệ Uyên là: 995.000.000đ; bị can Đinh Lê Anh Nga là: 391.800.000đ; Nguyễn Thị Minh Phước huy động là: 30.000.000đ

Như vậy, từ năm 2017 đến tháng 4/2018 tổng số tiền Trần Việt Thành đã chiếm đoạt của các bị hại là: 6.490.500.000 đồng + 634.000.000 đồng + 9.528.452.000 đồng = 16.652.952.000 đồng (Mười sáu tỷ sáu trăm năm mươi hai triệu chín trăm năm mươi hai nghìn đồng).

Tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tác động gia đình khắc phục hậu quả cho bị hại, bị can Nguyễn Hồng Giang nộp 20.000.000 đồng, Trần Việt Thành nộp 10.000.000 đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Việt Thành 15 năm tù, Nguyễn Hồng Giang 5 năm tù, Nguyễn Thị Chính, 3 năm tù giam.Vũ Thị Lệ Uyên và Đinh Lê Anh Nga 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo./.Bét Ba

Tin liên quan

Thông tin cần biết

02/05/2024

Nội dung trong file đính kèm 22/12/2023

Qua xác minh, N.guyễn T.hị L.ệ T.hương (sinh 1994, cư trú tại: xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi) Nhân viên tiếp thị sản phẩm trên cho biết: Khoảng 12h30' cùng ngày nhận yêu cầu từ L.ê T.ấn H.ải (sinh 1988, cư trú tại xã Nghĩa ‎Thuận, huyện Tư Nghĩa) - Quản lý sản phẩm N.. của nhãn hiệu N..., T.hương đến ‎Công ty TNHH MTV T.uyết K.a (88 B.à T.riệu, TP Quảng Ngãi) nhận sản phẩm đến Trường Tiểu học ‎Trần Văn Trà tiếp thị, gồm: 19 lốc sữa nhãn nhiều N... và 01 túi 50 gói thạch trái ‎cây N... (tặng kèm khi bán sữa).
Sau khi bán được 11 lốc sữa và tặng túi 50 gói ‎thạch rau cau, thì có nhiều học sinh sử dụng bị ngộ độc phải chuyển cấp cứu ‎tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.‎
Ngay khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp Quản lý thị trường, Y tế, Chi cục vệ sinh ATTP và CDC Quảng Ngãi điều tra, làm rõ.
Hiện Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh đang khám và theo dõi sức khỏe cho các em, chưa ghi nhận trường hợp nào chuyển biến nặng.
Vụ việc trên là bài học cảnh tỉnh về đồ ăn thức uống trước các cơ sở giáo dục khi bán cho học sinh sử dụng. Trước đó, ngày 02/12/2023, Giám đốc Công an tỉnh đã có Công văn số 6476/VC-PV01(TMCS) chỉ đạo Công an cơ sở tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các hàng quán trước cổng trường mua bán các loại đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nghi có chứa chất ma tuý./.

08/12/2023

I. Đối tượng tuyển chọn

Công dân Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu; học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp đại học hoặc có trình độ cao hơn, chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, điện tử viễn thông, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện - điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, điện công nghiệp.

II. Phương thức tuyển chọn: Xét tuyển

III. Số lượng cần tuyển

- 11 chỉ tiêu cán bộ công nghệ thông tin (Quản trị mạng; Máy chủ; Quản trị cơ sở dữ liệu; Phân tích dữ liệu; Phần mềm, ứng dụng).

- 01 chỉ tiêu cán bộ kỹ thuật (điện, điều hòa chính xác, ắc quy, bể dầu và phòng cháy, chữa cháy hệ thống công nghệ thông tin).

*Toàn văn Thông báo xem tại file đính kèm./.

08/12/2023

Ba cảnh báo phát đi chưa ráo mực, ngày 03/12/2023, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thủ đoạn mới lừa đảo trực tuyến bằng việc "điều chỉnh dữ liệu quốc gia cấp 2", cụ thể:

Khoảng 10h00' sáng ngày 03/12/2023, một người dân (gốc Quảng Ngãi) hiện cư trú ở TP. Hồ Chí Minh nhận được cuộc gọi từ số 0395.719.46... thông báo "dữ liệu cấp 2" do phường cập nhật chuyển lên quận bị nghẽn, đề nghị lên quận điều chỉnh, hoặc sẽ có người hỗ trợ qua zalo.

Khoảng 30' sau, có 02 số máy 0866.656.46..., 0394.999.24... giới thiệu là "nhân viên hướng dẫn" ở quận hỗ trợ người dân tải App "dichvucong" bằng cách đăng nhập Google tải "dichvucong.lgov.net" (Hình 1) với điều kiện máy smatphone có hệ điều hành Android.

Hình 1

Do máy smatphone người dân này không trùng hệ điều hành, nên mượn tạm máy của người cha ruột (mới nghỉ hưu, từ Quảng Ngãi vào thăm con) thao tác.

Khi tải được ứng dụng, "nhân viên hướng dẫn" yêu cầu đăng nhập kích hoạt ứng dụng bằng số điện thoại cá nhân và tự tạo một mật khẩu (Hình 2).

Hình 2

Khi ứng dụng dichvucong.lgov.net được kích hoạt, máy hiện tỷ lệ % kích hoạt (Hình 3).

Hình 3

Kích hoạt xong, không liên lạc được với "nhân viên hướng dẫn" để làm bước tiếp theo.

Người cha nghi ngờ, kiểm tra lại tài khoản ngân hàng VCB trên máy smatphone thì toàn bộ 83 triệu tiền lương tích cóp đã mất.

Kiểm tra biến động tài khoản ngân hàng, thì thời điểm kích hoạt ứng dụng cũng là lúc hai lần tiền chuyển qua tài khoản ngân hàng của kẻ gian.

Vụ việc đang được kiểm tra, xác minh.

KHUYẾN CÁO:

1. Lực lượng Công an hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử VNeID trực tiếp.

2. Mọi trường hợp khi kích hoạt thì không có lỗi, trừ trường hợp người dân cung cấp sai số điện thoại hoặc thay số điện thoại thì phải đăng ký lại trực tiếp tại Đội CSQLHC về TTXH Công an cấp huyện hoặc báo trực tiếp cho Công an cấp xã để cấp xã báo Công an cấp huyện điều chỉnh, hoàn toàn không hỗ trợ qua cuộc gọi hay trang mạng xã hội nào.

3. Mọi trường hợp thắc mắc về ứng dụng VNeID, người dân cần liên hệ với công an cơ sở nơi cư trú để được hỗ trợ./.

04/12/2023